Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141310 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, К. 5, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «31» марта 2023 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «31» марта 2023 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: volkova.am@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, К.5, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Контракт № 2224187322791442208225359/ВР-22-0713-04-01 от 19.01.2023 с учетом Дополнительного соглашения № 1 (приложения к настоящему решению) (далее – Контракт), на следующих существенных условиях:
Стороны Контракта:Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Исполнитель») и Акционерное общество «Вертолеты России» (АО «Вертолеты России», «Заказчик»).
Предмет Контракта:
1.Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок, выполнить Работы, соответствующие качеству и иным требованиям, установленным Контрактом.
2.Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы (Этапы работ), соответствующие требованиям, установленным Контрактом.
3.Наименование Работ (Этапов работ), Получатели, сроки сдачи Работ (Этапов работ) Получателю, объемы, цена и стоимость Работ (Этапов работ) указываются в Спецификации выполняемых работ (далее - Спецификация) по форме установленной Приложением № 2 к Контракту, которая является неотъемлемой частью Контракта.
4.В ходе исполнения Контракта наименования Работ (Этапов работ), объемы Работ (Этапов работ), Получатели, НТД, сроки сдачи Работ (Этапа работ) Получателю в пределах срока, указанного в пункте13.1. Контракта, могут уточняться (изменяться) по согласованию Сторон в порядке, установленном Заказчиком с последующим оформлением изменений Спецификации, которые являются неотъемлемой частью Контракта.
5.Требования к Работам (Этапам работ) и условия выполнения Работ (Этапов работ), выполняемых в соответствии со Спецификацией указываются в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту). Все необходимые дополнения (изменения) Технического задания оформляются дополнением Технического задания, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Срок действия Контракта: до 31.12.2024 год включительно. Действие Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяется на отношения, фактически возникшие между Сторонами до заключения Контракта.
Цена Контракта: Ориентировочная цена Контракта устанавливается в виде общего максимального объема (лимита) финансирования, предусмотренного бюджетом на закупку в пределах цены Государственного контракта, и составляет 1 000 000 000,00 рублей (один миллиард рублей 00 копеек), включая НДС в соответствии с п.3 ст.164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласования цены работ:Ориентировочная цена Работ (Этапов работ) подлежит согласованию с Заказчиком на основании представленных Исполнителем расчетно-калькуляционных материалов (в 1 (одном) экземпляре) и заключения ВП Исполнителя на ориентировочную цену (в 2 (двух) экземплярах) и оформляется Протоколом согласования ориентировочной цены на работы, оформленном по форме Приложения №3 к Контракту. Согласованная цена Работ (Этапа работ) указывается в Приложении № 10 к Контракту «Номенклатура и ориентировочная цена Работ (Этапов работ)» и действует до перевода в фиксированную.
В соответствии со Спецификацией выполняемых работ № 2 (редакция 1) цена работ составляет 169 944 000,00 (сто шестьдесят девять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п.3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Порядок расчетов:Аванс в течение 20 банковских дней после заключения Контракта в размере до 80% от стоимости, надлежаще подписанной Сторонами Спецификации(-ий), при условии поступления денежных средств от Государственного заказчика. Оплата в течение 30 банковских дней при условии наличия денежных средств на оплату фактически выполненных работ на отдельном банковском счете Заказчика.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Стороны Контракта:Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Исполнитель») и Акционерное общество «Вертолеты России» (АО «Вертолеты России», «Заказчик»).
Предмет Контракта:
1.Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок, выполнить Работы, соответствующие качеству и иным требованиям, установленным Контрактом.
2.Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы (Этапы работ), соответствующие требованиям, установленным Контрактом.
3.Наименование Работ (Этапов работ), Получатели, сроки сдачи Работ (Этапов работ) Получателю, объемы, цена и стоимость Работ (Этапов работ) указываются в Спецификации выполняемых работ (далее - Спецификация) по форме установленной Приложением № 2 к Контракту, которая является неотъемлемой частью Контракта.
4.В ходе исполнения Контракта наименования Работ (Этапов работ), объемы Работ (Этапов работ), Получатели, НТД, сроки сдачи Работ (Этапа работ) Получателю в пределах срока, указанного в пункте13.1. Контракта, могут уточняться (изменяться) по согласованию Сторон в порядке, установленном Заказчиком с последующим оформлением изменений Спецификации, которые являются неотъемлемой частью Контракта.
5.Требования к Работам (Этапам работ) и условия выполнения Работ (Этапов работ), выполняемых в соответствии со Спецификацией указываются в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту). Все необходимые дополнения (изменения) Технического задания оформляются дополнением Технического задания, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Срок действия Контракта:до 31.12.2024 год включительно. Действие Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяется на отношения, фактически возникшие между Сторонами до заключения Контракта.
Цена Контракта: Ориентировочная цена Контракта устанавливается в виде общего максимального объема (лимита) финансирования, предусмотренного бюджетом на закупку в пределах цены Государственного контракта, и составляет 1 000 000 000,00 рублей (один миллиард рублей 00 копеек), включая НДС в соответствии с п.3 ст.164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласования цены работ:Ориентировочная цена Работ (Этапов работ) подлежит согласованию с Заказчиком на основании представленных Исполнителем расчетно-калькуляционных материалов (в 1 (одном) экземпляре) и заключения ВП Исполнителя на ориентировочную цену (в 2 (двух) экземплярах) и оформляется Протоколом согласования ориентировочной цены на работы, оформленном по форме Приложения №3 к Контракту. Согласованная цена Работ (Этапа работ) указывается в Приложении № 10 к Контракту «Номенклатура и ориентировочная цена Работ (Этапов работ)» и действует до перевода в фиксированную.
В соответствии со Спецификацией выполняемых работ № 2 (редакция 1) цена работ составляет 169 944 000,00 (сто шестьдесят девять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п.3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Порядок расчетов:Аванс в течение 20 банковских дней после заключения Контракта в размере до 80% от стоимости, надлежаще подписанной Сторонами Спецификации(-ий), при условии поступления денежных средств от Государственного заказчика. Оплата в течение 30 банковских дней при условии наличия денежных средств на оплату фактически выполненных работ на отдельном банковском счете Заказчика.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«31» марта 2023 года № 7-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.04.2023г. М.П.